আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. মাহবুব উল আলম হানিফ এবং তার স্ত্রী ফৌজিয়া আলমের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পৃথক দুটি মামলা করেছে। পাশাপাশি হানিফের দুই ছেলে ও এক মেয়ের বিরুদ্ধে সম্পদের উৎস যাচাইয়ে সম্পদ বিবরণী দাখিলের নোটিশ জারির সুপারিশ করা হয়েছে।

দুদক জানায়, মো. মাহবুবুল আলম হানিফ ২৭ কোটি ৩৯ লাখ ২৯ হাজার ৩১ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এই অপরাধে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন-এর ৫(২) ধারায় মামলা করা হয়েছে। পাশাপাশি, হানিফের নামে থাকা ১৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৮৬ কোটি ৬৬ লাখ ৯৪ হাজার ৯৭২ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন পাওয়া গেছে। এসব লেনদেন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং মামলা করা হয়।

অন্যদিকে, হানিফ ও তার স্ত্রী ফৌজিয়া আলম একে অন্যের সহায়তায় পরস্পর যোগসাজশে আরও ৪ কোটি ৬৯ লাখ ৬৮ হাজার ৪৯০ টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন বলে দুদকের অনুসন্ধানে উঠে এসেছে। এ সংক্রান্ত আরেকটি মামলায় তাদের ১৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩৩ কোটি ১৩ লাখ ৫০ হাজার ৬০৯ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এই মামলাও দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় করা হয়েছে।

এছাড়া, মো. মাহবুবুল আলম হানিফের দুই পুত্র ফাহিম আফসার আলম ও ফারহান সাদিক আলম এবং কন্যা তানিশা আলমের বিরুদ্ধে সম্পদের প্রকৃত উৎস যাচাইয়ের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারা অনুযায়ী সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারির সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের মতে, তাদের অর্জিত সম্পদের উৎস যথাযথ নয় এবং তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করা প্রয়োজন।

হানিফ ও তার পরিবারের স্থায়ী ঠিকানা কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা থানার চর দামুকদিয়া হলেও তারা বর্তমানে ঢাকার গুলশান-১ এলাকার র‌্যাংগস ওয়াটার ফ্রন্ট ভবনের একটি অ্যাপার্টমেন্টে বসবাস করছেন।

দুদক সূত্র জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর এই মামলা ও নোটিশ জারি করা হয়।